В деле о скиммерах на автозаправках Восточного Техаса предъявлены обвинения троим лицам
Трем людям предъявлены обвинения в организованной преступной деятельности в связи с утверждениями о том, что на автозаправочных станциях в Восточном Техасе и районе DFW были установлены устройства для скимминга кредитных карт. Согласно сообщению местного телеканала, в материалах ареста указывается, что Хаэль Диас-Морехон, Ноэль Пенья-Родригес и Адриана Кастильо-Оливерос действовали совместно, устанавливая скиммеры на нескольких автозаправках вдоль шоссе I-20. Всем троим предъявлено обвинение в участии в организованной преступной деятельности, связанной с установкой предполагаемых устройств на топливораздаточных колонках в округе Смит. По словам источника, они были помещены в тюрьму округа Смит и с тех пор остаются под стражей.
Следователи проследили несколько транспортных средств
По данным следствия, о наличии скиммеров на заправке в Гарленде стало известно в конце апреля, после чего выяснилось, что устройство якобы связано с тремя подозреваемыми. Следователи обнаружили доказательства присутствия белого грузового фургона у колонки, при этом автомобиль, по-видимому, не заправлялся. В машине находились двое человек, которые прикрывали лица при установке скиммера. Фургон оказался зарегистрирован на Кастильо-Оливерос, проживающую в Арлингтоне. Также был замечен автомобиль Ford F-350, как полагают, причастный к размещению устройств; он также был зарегистрирован на Кастильо-Оливерос.
Камеры, считывающие номера, помогли отследить машины
Службы правопорядка использовали камеру для распознавания номерных знаков и установили, что указанные автомобили зарегистрированы на Кастильо-Оливерос; еще один автомобиль, зарегистрированный на нее, был замечен возле ее дома и затем проехал по I-20 в районе Тайлера в один из майских дней, а на следующее утро вернулся в район DFW. Камера зафиксировала автомобили на FM-14 рядом с I-20, где расположены две автозаправочные станции. В двух из трех эпизодов, согласно аффидевиту, одна машина сначала осматривала целевые колонки, а затем подъезжал грузовой фургон. После этого люди выходили и закрывали камеру у колонки. Именно в этот момент, как утверждается, подозреваемые манипулировали топливораздаточным аппаратом и уезжали, не совершая покупки.
Изучены телефонные и финансовые данные
На третьей заправке Диас-Морехон и Кастильо-Оливерос заходили в магазин; камера засняла, как Диас-Морехон совершает покупку. Телефонные записи показали, что телефон Пенья-Родригеса находился в зоне всех установок скиммеров в Гарленде и во всех установках в округе Смит в те даты и времена, когда, по версии следствия, устройства были установлены. Следователи также обнаружили финансовые документы, показывающие, что Кастильо-Оливерос перевела 2 250 долларов лицу в Китае в марте. По словам следователя, подозреваемые, участвующие в схемах со скиммерами, часто отправляют деньги в Китай для покупки скиммеров и запчастей. Таможенные органы также установили, что несколько посылок из Китая были отправлены на адрес Кастильо-Оливерос в Арлингтоне за последние несколько месяцев.
Дополнительные сведения из судебных документов
Судебные документы показывают, что Кастильо-Оливерос и Диас-Морехон состоят в браке. На имя Диас-Морехона также имелся действующий ордер из Оклахома-Сити по делу об якобы установке скиммера в одном из предыдущих эпизодов. Кроме того, Диас-Морехон был опознан как неустановленный ранее подозреваемый в отдельном деле о скимминге в округе Ван-Зант.